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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        公告編號：2019-060

中山公用事業集團股份有限公司

關于選聘2019年年審會計師事務所事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月19日召開了2019年第9次臨時董事會會議，審議通過了《關于選聘2019年年審會計師事務所的議案》等議案。關于選聘2019年年審會計師事務所的事項具體如下：

一、公司歷年聘任會計師事務所的情況

公司自上市以來，一直聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“正中珠江”）作為公司年度財務和內控審計機構。2019 年5月14日，公司股東大會審議未通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）（簡稱“正中珠江”）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，公司需重新選聘會計師事務所為公司提供財務和內控審計服務。

二、公司聘任2019年度年審會計師事務所的程序說明

根據相關規定和公司制度要求，結合公司的實際情況，考慮上市公司審計服務的專業性，公司決定采用邀請招標方式選聘2019年度年審會計師事務所，招標結果由經營管理層確認后，經公司董事會審計委員會審議同意，提交董事會審議通過后，再提交公司股東大會審議批準后正式聘任，聘期一年。

1、資質要求

具備會計師事務所執業資質和證券期貨從業資格，熟悉上市公司審計業務，具有為上市公司提供審計服務的專業能力和豐富經驗。

2、審計費用

公司2019年度審計費用依照市場公允合理的定價原則，參照公司2018年度審計費用，根據邀請招標實際情況確定。

3、相關授權

提請董事會授權經營管理層按照公司邀請招標的規定進行招標，招標結果由經營管理層確認后，經公司董事會審計委員會審議同意，提交董事會審議通過后，再提請股東大會審議，待股東大會審議批準后正式聘任，聘期一年。以后年度根據會計師事務所的年度審計評價結果，由公司董事會和股東大會審議是否續聘。

三、獨立董事意見

根據相關規定和公司制度要求，同時考慮上市公司審計服務的專業性，同意公司就2019年年審會計師事務所的聘任采用邀請招標方式進行選聘。同意授權公司經營管理層按照公司邀請招標的規定進行招標，招標結果由經營管理層確認后，經公司董事會審計委員會審議后，提交董事會審議通過后，提請股東大會審議，待股東大會審議批準后正式聘任，聘期一年。

四、備查文件

1、2019年第9次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于選聘2019年年審會計師事務所事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                    董事會

二〇一九年七月十九日