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2019年第9次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-07-22
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2019年第9次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-059
中山公用事業集團股份有限公司
2019年第9次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第9次臨時董事會會議于2019年7月19日（星期五）以現場表決結合通訊表決方式召開，現場會議設在公司四樓會議室。會議通知及文件已于2019年7月16日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于向建設銀行中山分行申請貸款的議案》
為保障公司經營發展資金需求，促進公司業務穩定持續發展，結合公司經營計劃和資金安排，公司決定向建設銀行中山分行申請不超過人民幣11億元的貸款；下屬公司可自行以自有資金、應收賬款或項目收益權等資產作為擔保向建設銀行申請辦理貸款業務。具體貸款金額和期限將根據公司資金實際需求確定，貸款業務相關利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。
董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于向興業銀行中山分行申請貸款的議案》
為保障公司經營發展資金需求，促進公司業務穩定持續發展，結合公司經營計劃和資金安排，公司決定向興業銀行中山分行申請不超過人民幣10億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據公司資金實際需求確定，貸款業務相關利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。
董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于向中信銀行中山分行申請貸款的議案》
為保障公司經營發展資金需求，促進公司業務穩定持續發展，結合公司經營計劃和資金安排，公司決定向中信銀行中山分行申請不超過人民幣4億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據公司資金實際需求確定，貸款業務相關利率按具體合同約定執行，議案有效期2年。
董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于選聘2019年年審會計師事務所的議案》
獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體詳見登載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關于選聘2019年年審會計師事務所的公告》及《獨立董事關于選聘2019年年審會計師事務所事項的獨立意見》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關于修訂<薪酬福利管理制度〉的議案》
根據國家及地方政策，結合公司實際情況，決定對公司《薪酬福利管理制度》進行修訂完善。《薪酬福利管理制度》名稱調整為《薪酬福利管理辦法》，除此之外，對部分條款或內容表述進行調整。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、2019年第9次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于選聘2019年年審會計師事務所事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年七月十九日
