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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2024-029
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月29日(星期四)以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開,會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及文件已于2024年8月19日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,公司監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過《關(guān)于<2024年半年度報(bào)告>及摘要的議案》
《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。
審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
2.審議通過《關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
本議案經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員同意后提交本次董事會(huì)審議。
董事會(huì)認(rèn)為公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定的要求,如實(shí)反映了公司2024年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況,不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情形。
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
3.審議通過《關(guān)于新增2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議全體獨(dú)立董事同意后提交本次董事會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。
具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
審議結(jié)果:非關(guān)聯(lián)董事7票同意,0票反對,0票棄權(quán);
三、備查文件
1.第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議;
2.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第四次會(huì)議決議;
3.第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第三次會(huì)議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年八月二十九日