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第十屆董事會第十一次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-04-27
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-010
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十一次會議于2024年4月25日（星期四）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年4月15日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生、獨立董事華強女士、張燎先生、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司監事、部分高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過關于《2023年度董事會工作報告》的議案
具體內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度董事會工作報告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
2.審議通過關于《2023年度獨立董事述職報告》的議案
《2023年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2023年年度股東大會上進行述職。
董事會依據獨立董事出具的《獨立董事獨立性自查情況表》形成了《董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3.審議通過關于《2023年年度報告》及摘要的議案
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
4.審議通過關于《2023年度社會價值暨ESG報告》的議案
《2023年度社會價值暨ESG報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5.審議通過關于《2023年度財務決算報告》的議案
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
《2023年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
6.審議通過關于《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經審計，2023年度母公司實現凈利潤為657,224,845.17元，根據《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。
公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發現金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進行資本公積金轉增股本。現金分紅比例約為公司當年可分配利潤的30.35%。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數）發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司2023年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交年度股東大會審議。
7.審議通過關于《2023年預算執行和2024年度財務預算報告》的議案
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8.審議通過《關于會計政策變更的議案》
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于會計政策變更的公告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
9.審議通過關于《2023年度內部控制自我評價報告》的議案
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
《2023年度內部控制自我評價報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10.審議通過關于《2023年度募集資金存放及使用情況的專項報告》的議案
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
《關于2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
11.審議通過關于《審計委員會對會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》的議案
本議案在提交公司董事會審議前已經由公司董事會審計委員會審議通過。
《審計委員會對會計師事務所2023年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
12.審議通過《關于召開2023年年度股東大會的議案》
公司定于2024年5月29日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2023年年度股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會第十一次會議決議；
2.第十屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年四月二十五日
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