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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2024-001
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不存在涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:2024年1月4日(星期四)下午15:00開(kāi)始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年1月4日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年1月4日(星期四)上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開(kāi)的地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3.會(huì)議表決的方式:采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會(huì)議的召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)。
5.會(huì)議的主持人:公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生
6.本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共11人,代表股份數(shù)849,749,719股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.8955%。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人,代表股份數(shù)716,048,336股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.7861%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共10人,代表股份數(shù)133,701,383股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1094%。
4.中小股東的出席情況
出席本次會(huì)議的中小股東(除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)和股東授權(quán)代表9人,代表股份數(shù)15,029,750股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0240%。
5. 公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì);公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì),廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會(huì)議審議了以下議案:
1.審議關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總體表決情況:
同意849,701,119股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9943%;
反對(duì)48,600股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0057%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意14,981,150股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6766%;
反對(duì)48,600股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3234%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:表決結(jié)果:上述議案同意股數(shù)占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,議案審議通過(guò)。
本次審議通過(guò)的《公司章程》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
2.審議關(guān)于重新制定《獨(dú)立董事工作制度》的議案
總體表決情況:
同意839,799,797股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的98.8291%;
反對(duì)9,949,922股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的1.1709%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意5,079,828股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的33.7985%;
反對(duì)9,949,922股,占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.2015%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:議案審議通過(guò)。
本次審議通過(guò)的《獨(dú)立董事工作制度》全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所
(二)律師:鄭海珠、劉偉華
(三)結(jié)論性意見(jiàn):通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,合法有效;本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
(一)2024年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
(二)廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書》。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年一月四日