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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2023-059

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十次會議于2023年10月30日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2023年10月27日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于<2023年第三季度報告>的議案》

具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第三季度報告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過《關于全資子公司中標項目簽訂合同暨關聯交易的議案》

近日，公司全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）收到《中標通知書》，由公用工程牽頭組成的聯合體中標了中山市工業炭基綠島服務中心（一期）項目EPC總承包（第二次）項目。

具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于全資子公司中標項目簽訂合同暨關聯交易的公告》。

審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事余錦先生、李宏先生回避表決。

三、備查文件

公司第十屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                  董事會

                                                  二〇二三年十月三十日