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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2023-011

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆監事會2023年第1次臨時會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中山公用”)第十屆監事會2023年第1次臨時會議于2023年3月3日（星期五）以現場結合通訊表決的方式召開，會議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的監事應到3人，實到3人，其中監事陶興榮先生以通訊表決方式出席會議。會議由監事會主席曹暉女士主持。會議通知及召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于補選第十屆監事會監事的議案》

經公司監事會認真審核候選人的有關資料，同意補選陸愛華女士為公司第十屆監事會監事候選人（簡歷后附），任期為股東大會審議通過之日起至第十屆監事會期滿。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆監事會2023年第1次臨時會議決議。

特此公告。

                  中山公用事業集團股份有限公司

                                             監事會

                                              二〇二三年三月三日

附件：第十屆監事會監事候選人簡歷

陸愛華，女，1976年12月出生，漢族，廣東佛山人，群眾，管理學學士，高級會計師。曾任中山投資控股集團有限公司（原中山中匯投資集團有限公司）財務金融部副經理主持財務金融部工作，履行經營部經理職責；現任中山投資控股集團有限公司財務管理中心副總經理兼任經營管理中心臨時負責人。

陸愛華女士未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；不屬于失信被執行人。