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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于近日收到公司副董事長魏軍鋒先生、監(jiān)事陶興榮先生提交的書面辭職報(bào)告。具體情況如下：

一、董事辭職的情況

魏軍鋒先生因個(gè)人原因申請辭去公司第十屆董事會(huì)副董事長、董事會(huì)下屬專門委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后魏軍鋒先生將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，魏軍鋒先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，魏軍鋒先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)對董事會(huì)的正常運(yùn)作產(chǎn)生影響。

二、監(jiān)事辭職的情況

陶興榮先生因個(gè)人原因申請辭去第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。辭職后陶興榮先生將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陶興榮先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，陶興榮先生的辭職申請將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事就任后生效。

魏軍鋒先生和陶興榮先生原定任期自2021年10月27日起至公司第十屆董事會(huì)、第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，截至本公告披露日，魏軍鋒先生和陶興榮先生未持有公司股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定盡快完成公司董事及監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

上述董事、監(jiān)事在任職期間勤勉盡責(zé)，公司對魏軍鋒先生和陶興榮先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                        董事會(huì)

                                                二〇二三年二月二十八日