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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-002

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第1次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第1次臨時會議于2023年2月16日（星期四）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年2月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易的議案》

為推動公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，大力發展新能源主業，公司全資子公司中山公用能源發展有限公司、中山公用環保產業投資有限公司擬共同出資31,000萬元與廣發信德投資管理有限公司及中山市產業投資母基金（有限合伙）共同設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金（有限合伙）（以工商注冊為準）。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-003）。

公司獨立董事對上述事項已發表明確同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的獨立意見》。

審議結果：關聯董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第1次臨時會議決議；

2.獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的事前認可意見；

3.獨立董事關于設立中山公用廣發信德基礎設施投資基金暨關聯交易事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年二月十六日