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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-081

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第8次臨時會議于2022年11月8日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年11月7日以電子郵件方式發出，全體董事簽署了關于同意豁免第十屆董事會2022年第8次臨時會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于公司符合發行公司債券條件的議案》

公司董事會認真對照上市公司公開發行債券的資格和條件，對公司的實際經營情況及相關事項進行逐項自查，認為公司符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司公開發行債券的規定，具備公開發行債券的條件和資格。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司債券發行預案的公告》（公告編號：2022-083）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.逐項審議通過《關于公開發行公司債券方案的議案》

為了實現公司的可持續發展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬面向專業投資者公開發行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司債券發行預案的公告》（公告編號：2022-083）。

本議案尚需提交股東大會審議。本議案的子議案經逐項審議，情況如下：

2-1.債券發行規模

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-2.債券票面金額及發行價格

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-3.債券期限

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-4.債券利率及確定方式

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-5.發行對象及發行方式

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-6.上市場所

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-7.公司股東配售的安排

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-8.擔保情況

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-9.贖回條款或回售條款

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-10.債券承銷方式、上市安排

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-11.決議有效期

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-12.募集資金用途

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2-13.償債保障措施

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發行及上市相關事宜的議案》

為保證本次公開發行公司債券工作有序、高效進行,根據有關法律法規及公司章程規定，擬提請公司股東大會授權董事會及董事會授權對象在有關法律法規范圍內，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權決定、辦理本次債券的發行全部事項。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司債券發行預案的公告》（公告編號：2022-083）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

4.審議通過《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的議案》

公司與中山公用工程有限公司組成的聯合體中標了中山市城區排水廠網一體化特許經營項目，總投資約55.6億元，特許經營期30年。根據項目實施方案和招標文件的要求，公司將設立項目公司負責本特許經營項目的投融資、建設、運營管理。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于參與中山市城區排水廠網一體化特許經營項目的公告》（公告編號：2022-084）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

5.審議通過《關于召開2022年第3次臨時股東大會的議案》

公司定于2022年11月24日（星期四）15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2022年第3次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2022年第3次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-085）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                               董事會

                                              二〇二二年十一月八日