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第十屆監事會第三次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-04-28
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-026
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第三次會議于2022年4月26日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由監事會主席曹暉女士主持。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發出，本次出席會議的監事應到3人，實到3人，其中監事陶興榮先生以通訊表決方式出席會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
《2021年度監事會工作報告》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
2.審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司會計政策變更的公告》。
公司監事會已對上述事項發表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監事會關于第十屆監事會第三次會議相關事項的審核意見》。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3.審議通過《關于<2021年年度報告>及摘要的議案》
《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司監事會已對上述事項發表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監事會關于第十屆監事會第三次會議相關事項的審核意見》。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
4.審議通過《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
《2021年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交年度股東大會審議。
5.審議通過《關于<2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經審計，2021年度母公司實現凈利潤為1,068,440,157.40元，根據《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。
擬以2021年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），共計派發現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
公司2021年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6.審議通過《關于<2021年預算執行和2022年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7.審議通過《關于<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》
《2021年度內部控制自我評價報告》及中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2021年度內部控制審計報告》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司監事會已對上述事項發表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監事會關于第十屆監事會第三次會議相關事項的審核意見》。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8.審議通過《關于非公開發行股票募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于非公開發行股票募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的公告》。
公司監事會已對上述事項發表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監事會關于第十屆監事會第三次會議相關事項的審核意見》。
本議案尚需提交股東大會審議。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9.審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
經修訂的《監事會議事規則》（草案）及修訂對照表請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1.公司第十屆監事會第三次會議決議；
2.監事會關于第十屆監事會第三次會議相關事項的審核意見。
中山公用事業集團股份有限公司
監事會
二〇二二年四月二十六日
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