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2019年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-06-12
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2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-037
中山公用事業集團股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2020年6月11日（星期四）下午2:30開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：副董事長魏軍鋒先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共39人，代表有表決權的股份數額932,576,908股，占公司總股份數的63.2208%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共928,834,176股，占本公司有表決權股份總數的62.9671%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共31人，代表本公司股份數共3,742,732股，占本公司有表決權股份總數的0.2537%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表37人，代表有表決權股份42,617,786股，占公司有表決權股份總數的2.8891%。
5、公司獨立董事周琪先生、監事陶興榮先生、監事張文忠先生、人力資源總監秦玲玲女士因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監事及董事會秘書均出席本次股東大會，其余高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。年審會計師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議關于《2019年度董事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數的99.9481%；
反對484,000股，占出席會議表決權股份數的0.0519%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.8643%；
反對484,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.1357%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（二）審議關于《2019年度監事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數的99.9481%；
反對467,000股，占出席會議表決權股份數的0.0501%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0018%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.8643%；
反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.0958%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0399%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（三）審議關于《2019年度財務決算報告》的議案
總體表決情況：
同意932,092,908股，占出席會議表決權股份數的99.9481%；
反對467,000股，占出席會議表決權股份數的0.0501%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0018%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,133,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.8643%；
反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.0958%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0399%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（四）審議關于《<2019年年度報告>及摘要》的議案
總體表決情況：
同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數的99.9400%；
反對467,000股，占出席會議表決權股份數的0.0501%；
棄權93,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0100%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.6860%；
反對467,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.0958%；
棄權93,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.2182%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（五）審議關于《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現凈利潤為697,370,992.17元，根據《公司章程》第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。
公司以2019年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.50元（含稅），共計派發現金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。
公司2019年度利潤分配預案經本次股東大會審議通過后，將于審議通過之日起兩個月內實施。
總體表決情況：
同意932,034,508股，占出席會議表決權股份數的99.9418%；
反對542,400股，占出席會議表決權股份數的0.0582%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,075,386股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.7273%；
反對542,400股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.2727%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（六）審議關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告》的議案
總體表決情況：
同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數的99.9400%；
反對395,500股，占出席會議表決權股份數的0.0424%；
棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0176%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.6860%；
反對395,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.9280%；
棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.3860%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（七）審議關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構及內控審計機構的議案
總體表決情況：
同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數的99.9400%；
反對395,500股，占出席會議表決權股份數的0.0424%；
棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0176%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.6860%；
反對395,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.9280%；
棄權164,500股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.3860%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（八）審議關于選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總體表決情況：
同意932,016,908股，占出席會議表決權股份數的99.9400%；
反對543,000股，占出席會議表決權股份數的0.0582%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0018%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意42,057,786股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的98.6860%；
反對543,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的1.2741%；
棄權17,000股（其中，因未投票默認棄權0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0399%。
表決結果：當選。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：公司2019年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2019年年度股東大會決議；
（二）中山公用事業集團股份有限公司2019年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年六月十
