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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2020-007

中山公用事業集團股份有限公司

2020年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第2次臨時董事會會議于2020年2月24日（星期一）以通訊表決的方式召開。通知及文件已于2020年2月20日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易的議案》

公司于2019年12月9日召開了2019年第13次臨時董事會會議，審議通過《關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易的議案》，同意公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）與杭州天創環境科技股份有限公司（以下簡稱“杭州天創”）及其實際控制人簽署《股份回購協議》。

鑒于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購原方案未獲得杭州天創環境科技股份有限公司股東大會審議通過，現決定對股權回購方案作出調整，調整內容包括增加履約保證金條款，確保實際控制人參與摘牌，此外，杭州天創環境科技股份有限公司不再作為擔保方，而是在實際控制人未能履約時，啟動杭州天創環境科技股份有限公司回購程序等內容，授權公司管理層按照國家有關規定辦理具體事宜。

公司獨立董事周琪先生同時擔任杭州天創獨立董事，回避本次表決，回避發表事前認可意見及獨立意見，公司其他獨立董事對上述議案事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-008）、《獨立董事關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易發表的獨立意見》。

審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于中山公用市場管理有限公司制定〈疫期免租實施方案〉的議案》

根據2020年2月9日中山市政府發布的《關于應對疫情穩企安商的若干措施》以及市國資委發布的《中山市市屬國有企業及市直屬行政事業單位減免租金實施細則》，為共同應對疫情，積極履行社會責任，加快落實市政府決策部署，綜合考慮近期疫情對租戶帶來的負面影響，同意公司全資子公司中山公用市場管理有限公司制定的《疫期免租實施方案》，對公司下屬市場及物業的租戶減免2020年2月、3月的物業租金，并授權公司經營層在有關法律法規規定范圍內辦理方案實施的相關事宜。

公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中山公用市場管理有限公司制定<疫期免租實施方案>的公告》（公告編號：2020-009）、《獨立董事關于中山公用市場管理有限公司制定<疫期免租實施方案>發表的獨立意見》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第2次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易的事前認可意見；

3、獨立董事關于調整杭州天創環境科技股份有限公司股權回購方案暨關聯交易發表的獨立意見；

4、獨立董事關于中山公用市場管理有限公司制定《疫期免租實施方案》發表的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                   董事會

                                            二〇二〇年二月二十四日