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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-053

中山公用事業集團股份有限公司

2019年第7次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第7次臨時董事會會議于2019年6月21日（星期五）下午以現場表決結合通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2019年6月21日以電子郵件方式送達各董事，全體董事簽署了關于同意豁免2019年第7次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到6人，實到6人，本次會議由過半數董事共同推舉董事劉雪濤女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名魏軍鋒、操宇先生為第九屆董事會董事候選人的議案》

鑒于公司第二大股東上海復星高科技（集團）有限公司推薦魏軍鋒先生和操宇先生為公司第九屆董事會董事候選人,經公司董事會提名委員會認真審核候選人的有關資料，同意提名魏軍鋒先生、操宇先生為公司第九屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會審議通過之日起至2021年3月。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，內容詳細請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

該議案尚需提交股東大會審議。

審議結果：以6票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于召開2019年第1次臨時股東大會的議案》

公司定于2019年7 月8日（星期一）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2019年第1次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開 2019 年第1次臨時股東大會的通知》。

審議結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

1、2019年第7次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于董事候選人任職資格的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                                董事會  

                                                                                                二〇一九年六月二十一日

附件：第九屆董事會董事候選人簡歷

1、魏軍鋒，男，1975年生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學中國經濟研究中心經濟學碩士學位，上海復星創富投資管理股份有限公司執行總裁，復星能源環境及智能裝備集團聯席總裁，成信綠集成股份有限公司監事,博天環境集團股份有限公司監事，博天環境集團上海投資有限公司副董事長，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環保(集團)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨立董事，中國興業新材料控股有限公司獨立董事。2002年7月至2010年8月,歷任中富證券研究所行業研究員，鴻商產業控股集團高級經理，中信國際資產管理公司業務董事，阿謝資本管理有限公司董事。2010年9月至今,歷任上海復星創富投資管理股份有限公司執行總經理，董事總經理，執行總裁。

魏軍鋒先生與公司控股股東不存在關聯關系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、操宇，男，1985年生，工商管理碩士，中國國籍。2011年起歷任上海復星高科技(集團)有限公司投資經理，投資總監，投資高級總監。現任上海復星能源環境及智能裝備集團執行總經理、廣東省高速公路發展股份有限公司董事。

操宇先生與公司控股股東不存在關聯關系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。