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第九屆董事會第六次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-04-24
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第九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-029
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會議室以現場表決方式召開，會議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到8人，實到7人，董事陸奕燎先生因工作原因委托董事溫振明先生代為行使表決權，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度報告》中第四節“經營情況討論與分析”的相關內容。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于<2018年度獨立董事述職報告>的議案》
《2018年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2018年年度股東大會上進行述職。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于<2018年度財務決算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經審計，2018年度母公司實現凈利潤為395,516,367.15元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。
擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.39元（含稅），共計派發現金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
公司2018年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關于<2018年年度報告>及摘要的議案》
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
《2018年度內部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關于<2018年預算執行和2019年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于<公司2019年預計日常關聯交易事項>的議案》
關聯董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨立董事對公司2019年預計日常關聯交易事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。
《2018年度日常關聯交易預計公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：非關聯董事同意6票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過《關于2018年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》
《廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）關于中山公用事業集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》、《關于公司2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司關于公司非公開發行募集資金2018年度存放和使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過《關于<中山公用2018年度經營績效考評協議書>執行結果的議案》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關于子公司申請銀行項目貸款的議案》
《關于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《關于終止股票期權激勵計劃的議案》
鑒于當前宏觀經濟形勢、市場環境等因素影響，維持原有激勵計劃難以達到良好的肌理效果，結合公司實際情況，經過審慎評估后，公司決定終止股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。
董事劉雪濤作為本次股權激勵對象回避表決，公司獨立董事對終止本次股權激勵計劃事項發表了明確同意的獨立意見。
《關于終止股票期權激勵計劃的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
15、審議通過《關于召開2018年年度股東大會的議案》
公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2018年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2018年年度股東大會的通知》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第九屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十二日
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