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證券代碼：000685                 證券簡稱：中山公用                 公告編號：2018-077

中山公用事業集團股份有限公司

2018年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

 2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現場會議：2018年10月25日（星期四）下午2:45開始；

（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2018年10月25日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2018年10月24日（星期三）15:00至2018年10月25日（星期四）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長何銳駒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共18人，代表有表決權的股份數額925,987,252股，占公司總股份數的62.7741%。

2、現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共925,910,752股，占本公司有表決權股份總數的62.7689%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共10人，代表本公司股份數共76,500股，占本公司有表決權股份總數的0.0052%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表16人，代表有表決權股份36,028,130股，占公司有表決權股份總數的2.4424%。

5、公司董事陸奕燎先生、獨立董事張燎先生因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監事及董事會秘書均出席本次股東大會。全體高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

審議《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》

總體表決情況：

同意925,933,552股，占出席會議表決權股份數的99.9942%；

反對53,500股，占出席會議表決權股份數的0.0058%；

棄權200股，占出席會議表決權股份數的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意35,974,430股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的99.8510%；

反對53,500股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.1485%；

棄權200股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0006%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《公司章程》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2018年第2次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）2018年第2次臨時股東大會決議；

（二）2018年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                               二〇一八年十月二十五日