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2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2018-04-13
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作者:admin
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2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

證券代碼:000685               證券簡(jiǎn)稱:中山公用                編號(hào):2018-026

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年4月12日(星期四)以通訊表決的方式召開,會(huì)議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人,實(shí)到9人,會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,議案內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2018-027)

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見,《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

審議結(jié)果:關(guān)聯(lián)董事劉雪濤女士回避表決,非關(guān)聯(lián)董事同意8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì)  

                                                                                            〇一八年四月十二日

 

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