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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2017-019

中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于2017年4月27日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于公司《2017年第一季度報告》的議案；具體詳情請見于2017年4月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年第一季度報告》及《2017年第一季度報告正文》（公告編號：2017-021）；

二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于興業銀行到期借款轉貸的議案》；

三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司管理架構調整方案的議案》。

中山公用事業集團股份有限公司  

                                                                                              董事會   

                                                                                                   二〇一七年四月二十七日