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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-007

中山公用事業集團股份有限公司

2016年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2016年第3次臨時董事會會議于2016年1月25日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以4票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清對該議案回避表決。詳細內容請見于2016年1月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關聯交易公告》（公告編號：2016-008）。

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過《關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                 董事會

                                                                       二〇一六年一月二十五日