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2016年第1次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-01-06
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2016年第1次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-001
中山公用事業集團股份有限公司
2016年第1次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第1次臨時董事會會議于2016年1月5日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權， 審議通過《關于用募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。
2015年10月14日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2262號文《關于核準中山公用事業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》，獲準非公開發行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發行價格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬元，上述資金已存放在公司募集資金專戶。為了確保本次非公開發行股份募集資金擬投資項目的按時啟動及順利運行，截至2015年11月30日，公司已利用自籌資金10,721.73萬元預先投入募集資金投資項目。根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等法律法規和規范性文件的要求，公司擬使用募集資金10,721.73萬元置換上述預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體置換資金有關情況如下：
序號 | 項目名稱 | 擬投入募集資金金額 （萬元） | 截至2015年11月30日自有資金已投入金額（萬元） | 擬置換金額 （萬元） |
一 | 中山現代農產品交易中心建設項目 | 48,363.60 | 8,369.64 | 8,369.64 |
其中： | 1、農產品交易中心一期 | 12,475.73 | 8,360.59 | 8,360.59 |
2、農產品交易中心二期 | 19,323.41 | 7.55 | 7.55 | |
3、農產品交易中心三期 | 16,564.46 | 1.50 | 1.50 | |
二 | 黃圃農貿市場升級改造項目 | 18,978.79 | 2,337.57 | 2,337.57 |
三 | 東鳳興華農貿市場升級改造項目 | 12,732.70 | 14.52 | 14.52 |
四 | 補充流動資金 | 5,600.00 | 0 | 0 |
合計 | 85,675.09 | 10,721.73 | 10,721.73 | |
本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年一月五日
