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2015年第12次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2015-10-30
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2015年第12次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-094
中山公用事業集團股份有限公司
2015年第12次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年第12次臨時董事會會議于2015年10月30日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
一、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過《關于調整公司2015年度預算的議案》。
二、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任孫風華先生為公司副總經理的議案》。聘任孫風華先生為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。
孫風華，男，1966年12月出生，加拿大籍華人，大學本科學歷。曾任北京威立雅水務公司工業部運營總監，匯津中國水務有限公司運營總監。現任金州環境投資股份有限公司副總裁。
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
三、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任邱福祥先生為公司副總經理的議案》。聘任邱福祥先生為公司副總經理，任期為董事會審議通過之日起至2018年2月3日。
邱福祥，男，1968年2月出生，工商管理碩士。曾任深圳新大陸水務集團常務副總裁，中山公用事業集團股份有限公司水務事業部副總經理、公司水務投資總監。現任濟寧中山公用水務有限公司董事、總經理。
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
四、以9票同意，0票反對， 0票棄權，審議通過《關于終止轉讓廣州農村商業銀行股份有限公司股權的議案》。鑒于公司持有廣州農村商業銀行股份有限公司（下文簡稱“廣州農商行”）0.061%的股權，經多次協商廣州農商行仍無法按評估機構要求提供評估所需資料，評估機構僅根據廣州農商行2015年的半年報表數據出具評估報告,公司經營層及評估機構皆對此評估結果的公允性、準確性持有保留意見，董事會同意終止轉讓廣州農村商業銀行股份有限公司0.061%的股權。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二0一五年十月三十日
