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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-072

中山公用事業集團股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議于2015年8月21日（星期五）上午在公司六樓會議室以現場會議方式召開，出席會議的董事應到9人，實到7人，董事張磊先生因工作原因，特委托董事何銳駒先生代為表決；獨立董事范曉軍先生因公外出不能參加本次董事會會議，特委托獨立董事謝勇先生代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《2015年半年度報告》及其摘要的議案。具體詳情請見于2015年8月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》（公告編號：2015-074）

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《提名陸奕燎先生為第八屆董事會董事候選人》的議案。經大股東中山中匯投資集團有限公司推薦，董事會提名委員會認真審核了候選人的有關資料，同意提名陸奕燎先生為公司第八屆董事會董事候選人。

陸奕燎，男，1966年9月出生，中共黨員，經濟學在職研究生，助理經濟師。曾任中山市市委組織部辦公室主任，中山市東升鎮政府副書記，中山市橫欄鎮政府副書記，中山市教育局副調研員，中山市國資委副調研員。現任中山中匯投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《提名周琪先生為第八屆董事會獨立董事候選人》的議案。董事會提名委員會認真審核了候選人的有關資料，同意提名周琪先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

周琪，男，1955年7月出生，中共黨員，工學博士。曾任重慶建筑大學城建系助教；重慶建筑大學城建系講師；同濟大學環境工程學院博士后/副教授；美國俄亥俄州立大學化工系和香港理工大學土木與結構工程學系訪問學者；國務院第六屆學科評議組成員；享受國務院特殊津貼?，F任同濟大學教授、博士生導師；污染控制與資源化研究國家重點實驗室副主任；教育部環境科學與工程教學指導委員會副主任；中國環境科學學會常務理事；擔任《同濟大學學報》、《水處理技術》、《工業用水與廢水》等雜志編委。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過關于《召開2015年第5次臨時股東大會》的議案。公司擬于2015年9月8日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第5次臨時股東大會。具體詳情請見于2015年8月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2015年第5次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-075）。         

中山公用事業集團股份有限公司

                                    董事會

                                    二〇一五年八月二十一日