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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-018

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2014年4月18日（星期五）在中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)中山溫泉賓館會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議；

二、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議；

三、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2013年度合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為608,441,579.95元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為536,739,183.78元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤(rùn)為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤(rùn)2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會(huì)決議派發(fā)的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤(rùn)為2,767,277,592.80元。

公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2013年度利潤(rùn)分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

四、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2013年年度報(bào)告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會(huì)審議；

五、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

六、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《2013年預(yù)算執(zhí)行和2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

七、監(jiān)事會(huì)對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）公司依法運(yùn)作情況：2013年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司在本年度內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司董事、高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會(huì)交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，認(rèn)為公司2013年度財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好。2013年度，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。該審計(jì)報(bào)告及公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

（三）公司在報(bào)告期內(nèi)未募集資金。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒(méi)有損害上市公司利益。

（五）根據(jù)財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于做好上市公司2013年年度報(bào)告工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見(jiàn)如下：

（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2013年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行現(xiàn)狀；對(duì)董事會(huì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告無(wú)異議。

（六）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司能夠按照《內(nèi)幕信息知情人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理和登記工作，切實(shí)防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán)，泄漏內(nèi)幕信息，進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。

報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的事項(xiàng)。

                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 監(jiān)事會(huì) 

                                 二〇一四年四月十八日