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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2013-031
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2013年第6次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司2013年第6次臨時董事會會議于2013年8月5日(星期一)以通訊表決方式召開,出席會議的董事應到9人,實到8人,董事張磊因公外出,特委托董事黃煥明代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持,會議形成決議如下:
一、以4票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司與中山中法供水有限公司、中山市大豐自來水有限公司2013年預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》,關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:2012年11月16日,公司召開第七屆董事會第一次會議,會議審議通過聘任劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理,因劉雪濤任職中法水務、大豐水務兩家公司的董事長,依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定,于2012年11月16日起,中法水務與大豐水務均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。議案表決時,關(guān)聯(lián)董事陳愛學、王明華、黃煥明、徐化群均已回避表決,關(guān)聯(lián)董事黃煥明代董事張磊表決的一票已回避表決,余下4位董事行使了表決權(quán)。公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見及對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
二、以9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《中山公用關(guān)聯(lián)交易專項活動的自查報告》。
三、以9票同意, 0票反對, 0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》。
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董事會
二〇一三年八月五日