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 證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-001

中山公用事業集團股份有限公司

2012年第3次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：現場會議：2013年1月8日（星期二）上午9:30

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議召開的方式：現場投票。

4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共557,759,602股，占本公司有表決權股份總數的71.63%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：

關于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮供水有限公司提供借款的議案

表決情況：

557,759,602股同意，占到會具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會具表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東君厚律師事務所

2、律師：陳默、劉竹雀 

3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實、合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

2、法律意見書。

                                                                                                                                                     中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                          董事會 

                                                                                                                                              二〇一三年一月八日