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第七屆董事會第一次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2012-11-19
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第七屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2012-054
中山公用事業集團股份有限公司
第七屆董事會第一次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2012年11月16日（星期五）上午10：30公司六樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，選舉陳愛學先生為公司第七屆董事會董事長；
二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于調整董事會四個專業委員會成員的議案》，鑒于公司已完成第七屆董事會換屆工作，需對董事會委員會成員進行變更，變更后的委員會成員組成如下：
委員會 | 成員組成要求 | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會 | 3名董事組成，其中獨立董事不少于1名； 主任委員由董事長擔任 | 陳愛學 | 鳳良志 王明華 |
審計委員會 | 3名董事組成，可視需要增加，獨立董事占多數，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士； 主任委員由獨立董事擔任 | 王 軍 | 謝 勇 張 磊 |
提名委員會 | 3名董事組成，其中獨立董事不少于2名； 主任委員由獨立董事擔任 | 謝 勇 | 鳳良志 陳愛學 |
薪酬與考核委員會 | 3名董事組成，其中獨立董事不少于2名； 主任委員由獨立董事擔任 | 鳳良志 | 王 軍 黃成平 |
三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，聘任王明華先生為公司總經理，任期為2012年11月至2015年11月；
四、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任公司第七屆董事會秘書的議案》，聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書，任期為2012年11月至2015年11月；
五、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理等其他高級管理人員的議案》，聘任黃煥明女士、劉雪濤女士為公司副總經理，聘任徐化群先生為公司財務總監，任期為2012年11月至2015年11月；
六、以9票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任梁綺麗女士公司證券事務代表。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一二年十一月十六日
附件：
1、陳愛學簡歷：
陳愛學，男，1956年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務企業集團有限公司董事、副總經理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長。現任中山中匯投資集團有限公司黨委書記、董事長，中山公用事業集團股份有限公司董事長, 廣發證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
2、王明華簡歷：
王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學碩士，工程師。曾任美的威尚科技產業集團公司投資總監、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司總經理。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
3、黃煥明簡歷：
黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經理，香港華捷企業有限公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司董事、總經理。現任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事。
沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
4、劉雪濤簡歷：
劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司水務事業部總經理、中山市供水有限公司執行董事、中山市污水處理有限公司執行董事、中山中法供水有限公司董事長、中山市大豐自來水有限公司董事長。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
5、徐化群簡歷：
徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，會計學講師。曾在中山公用事業集團有限公司任總裁助理、財務部總經理，在天大實業（中國）有限公司任財務總監，中山海納鑫投資管理有限公司任執行董事。現任中山公用事業集團股份有限公司財務總監，中山銀達擔保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監事，中山市污水處理有限公司監事，中海廣東天然氣有限責任公司監事。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
6、梁綺麗簡歷：
梁綺麗，女，1983年5月出生，中共黨員，大學本科法律專業。2007年8月至今在公司證券法務部、董事會辦公室先后負責公司合同管理事務、證券管理事務及投資者關系管理事務。2009年 1月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。
與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒
