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限售股份解除限售提示性公告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2012-05-08
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限售股份解除限售提示性公告

證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用      公告編號(hào):2012-018

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示

1、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為277,789,444股,占總股本比例為46.38%;

2、本次限售股份上市流通日期為2012年4月23日。

 

 一、本次解除限售的股份取得的基本情況

1、重大資產(chǎn)重組方案概述

本次解除限售的股份是相關(guān)股東在2008年公司重大資產(chǎn)重組中取得。2008年,公司(當(dāng)時(shí)名為中山公用科技股份有限公司)通過換股吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司(公司原控股股東,下稱“公用集團(tuán)”)并新增股份收購(gòu)五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司供水主業(yè)資產(chǎn)方式(以下簡(jiǎn)稱“重大資產(chǎn)重組”),實(shí)現(xiàn)公司原控股股東公用集團(tuán)包括水務(wù)資產(chǎn)的整體上市及中山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水資產(chǎn)的注入,提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,基本解決了公司與公用集團(tuán)間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易問題,提高了公司的盈利水平。具體進(jìn)程簡(jiǎn)述如下:

(1)2007 年8 月17 日,公司2007 年第3 次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過了《中山公用科技股份有限公司關(guān)于換股吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司及定向增發(fā)收購(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水資產(chǎn)預(yù)案》。

(2)2007 年11 月1 日,中山市人民政府辦公室簽發(fā)《關(guān)于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司的批復(fù)》(中府辦復(fù)[2007]253 號(hào)),批準(zhǔn)公司吸收合并公用集團(tuán)。

(3)2007 年11 月9 日,中山市人民政府國(guó)資委《關(guān)于核準(zhǔn)公司擬吸收合并公用集團(tuán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的批復(fù)》(中府國(guó)資[2007]277 號(hào)),核準(zhǔn)本次吸收合并涉及的公用集團(tuán)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目。

(4)2007 年11 月10 日,公司召開了2007 年第5 次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議審議通過了公司換股吸收合并公用集團(tuán)及新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)方案。

(5)2007 年11 月10 日,公司與公用集團(tuán)簽署了《吸收合并協(xié)議書》,本公司擬換股吸收合并公用集團(tuán),其在吸收合并基準(zhǔn)日2007 年6 月30 日的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及業(yè)務(wù)均并入本公司。按本公司在2007 年7 月4 日停牌前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)8.15元折股,公用集團(tuán)的注冊(cè)資本總計(jì)轉(zhuǎn)換為公司股份的數(shù)量為370,385,926 股,占本公司本次換股吸收合并公用集團(tuán)暨新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)交易完成后總股本598,987,089 股的61.84%。本次吸收合并完成后,公用集團(tuán)的法人資格因合并而注銷。

(6)2007 年11 月10 日,本公司與五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司分別簽署了《資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份協(xié)議書》,向五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司新增股份收購(gòu)其擁有的供水主業(yè)資產(chǎn)。按本公司在2007 年7 月4 日停牌前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)8.15元折股,五家公司共認(rèn)購(gòu)本公司68,071,141 股,占本次換股吸收合并公用集團(tuán)暨新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)交易完成后本公司總股本598,987,089 股的11.36%。

(7)2007 年11 月29 日,公司召開了2007 年第2 次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議審議通過了公司換股吸收合并公用集團(tuán)及新增股份收購(gòu)供水資產(chǎn)方案,批準(zhǔn)了本次交易。

(8)2007 年12 月24 日,公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)資委的《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有股東變更有關(guān)問題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2007]1556 號(hào)),批復(fù)本公司吸收合并公用集團(tuán)及定向增發(fā)完成后,中山中匯投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”)代替公用集團(tuán)成為公司的控股股東。

(9)2008 年1 月22 日,中山市人民政府分別以中府復(fù)〔2008〕2 號(hào)、3 號(hào)、4 號(hào)、5 號(hào)、6 號(hào)文件批復(fù)同意五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠以其供水主業(yè)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)公司新增股份的行為。

(10)2008 年4 月28 日,公司收到證監(jiān)會(huì)的《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2008]584 號(hào)),核準(zhǔn)公司吸收合并公用集團(tuán)及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。基準(zhǔn)日后收回的在股權(quán)分置改革中的代墊股份由中匯集團(tuán)持有。

 

2、通過重大資產(chǎn)重組方案的股東大會(huì)日期、屆次:

2007 年11 月29 日,公司召開了2007 年第2 次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議審議通過了重大資產(chǎn)重組方案,批準(zhǔn)了本次交易。

 

3、重大資產(chǎn)重組方案實(shí)施日期

本次吸收合并的資產(chǎn)交割日為2008 年4 月30 日,自資產(chǎn)交割日起,公司承接公用集團(tuán)的全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、義務(wù)、權(quán)益、業(yè)務(wù)等及五家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司的資產(chǎn)。換股及新增股份數(shù)量:438,457,067 股,換股及新增股份價(jià)格:每股8.15 元(按本公司在2007 年7 月4 日停牌前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)8.15元折股)

2008 年7 月21日,公司新增股份438,457,067 股上市,股份性質(zhì)均為有限售條件流通股,限售期為3 年,本次限售股份可上市流通日期應(yīng)為2011年7月21日。

 

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況    

序號(hào)

限售股份持有人名稱

承諾及追加承諾內(nèi)容

承諾及追加承諾的履行情況

 

 

 

1

中山中匯投資集團(tuán)有限公司

1、對(duì)重大資產(chǎn)重組獲得的股份,承諾36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

2、承接公用集團(tuán)的股改特別承諾

(1)在法定的禁售期期滿后,中匯集團(tuán)只有在任一連續(xù)5 個(gè)交易日(公司全天停牌的,該日不計(jì)入。5 個(gè)交易日)公司二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格達(dá)到5 元(若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng),則對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理)以上時(shí),中匯集團(tuán)向交易所提出申請(qǐng),解除相關(guān)股份的鎖定限制后方可通過交易所掛牌出售原非流通股股份。本次股權(quán)分置改革完成后,如果未來中匯集團(tuán)從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入本公司股票,該等股票的上市交易或轉(zhuǎn)讓不受上述限制。中匯集團(tuán)如有違反承諾賣出原非流通股的交易,賣出資金劃入公司賬戶歸全體股東所有。

(2)對(duì)未明確表示同意的非流通股股東,在公司實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案時(shí),中匯集團(tuán)將先行代為墊付,代為墊付的總股數(shù)是9,183,514 股。代為墊付后,未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通,應(yīng)當(dāng)向中匯集團(tuán)償還代為墊付的對(duì)價(jià),或者取得中匯集團(tuán)的同意,并由公司向深交所提出該等股份的上市流通申請(qǐng)。

(3)若公司發(fā)生下列情況之一,則觸發(fā)追加送股安排條件:a、公司2006 年度凈利潤(rùn)低于1,732 萬元(2004 年度凈利潤(rùn)的150%); b、公司2006 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見;c、在2007 年4 月30 日(含本日)之前未能公告2006年年度報(bào)告,如遇不可抗力情況除外。當(dāng)上述追加送股安排條件觸發(fā)時(shí),中匯集團(tuán)將向追加送股股權(quán)登記日登記在冊(cè)的無限售條件的流通股股東執(zhí)行追加送股安排, 追加送股總數(shù)為4,658,743 股。

(4)為了增強(qiáng)流通股股東的持股信心,激勵(lì)管理層的積極性,使管理層與公司股東的利益相統(tǒng)一,中匯集團(tuán)同意公司在股權(quán)分置改革完成后按有關(guān)規(guī)定制訂管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

(5)中匯集團(tuán)承擔(dān)與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的所有費(fèi)用。

1、對(duì)重大資產(chǎn)重組獲得股份的承諾已履行完畢;

2、公司重大資產(chǎn)重組后,中匯集團(tuán)承接了公用集團(tuán)的股改特別承諾。第(1)

點(diǎn)承諾中已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)5 個(gè)交易日公司二級(jí)市場(chǎng)股票收盤價(jià)格達(dá)到5元(若此間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等事項(xiàng),則對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理,該價(jià)格經(jīng)過除權(quán)除息后調(diào)整的為4.77 元)以上,故中匯集團(tuán)可以申請(qǐng)解除限售;第(2)點(diǎn)承諾已經(jīng)履行完畢;第(3)點(diǎn)承諾中2006年度凈利潤(rùn)為2,185 萬元,標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告,2007 年3 月31日披露年度報(bào)告,故未觸及追加送股條件;第(4)點(diǎn)承諾,中匯集團(tuán)與公司正積極探討適合公司實(shí)際情況的管理層股權(quán)激勵(lì)方案;第(5)點(diǎn)承諾已經(jīng)履行完畢。

 

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期:

本次限售股份可上市流通日期應(yīng)為2011年7月21日,本次限售股份上市流通日期實(shí)為2012年4月23日。

2、本次可上市流通股份的總數(shù),占公司股份總數(shù)的百分比:

鑒于中山中匯投資集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革中的關(guān)于推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的承諾暫未履行,故本次中匯集團(tuán)可上市流通股數(shù)為277,789,444股,即該公司在重大重組中獲得的限售流通股數(shù)的75%。因此,本次中山中匯投資集團(tuán)有限公司限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量合計(jì)為277,789,444股,占公司總股本比例為46.38%。

3、本次限售股份可上市流通情況如下:

序號(hào)

限售股份持有人名稱

持有限售股份數(shù)(股)

本次可上市流通股數(shù)(股)

本次可上市流通股數(shù)占限售股份總數(shù)的比例(%)

本次可上市流通股數(shù)占無限售股份總數(shù)的比例(%)

本次可上市流通股數(shù)占公司總股本的比例(%)

凍結(jié)的股份數(shù)量(股)

1

中山中匯投資集團(tuán)有 限公司

370,385,926

277,789,444

75

123.04

46.38

0


合  計(jì)

370,385,926

277,789,444

75

123.04

46.38

0

 

四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

1、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下:

股份類型

本次限售股份上市流通前

本次變動(dòng)數(shù)

本次限售股份上市流通后


股數(shù)(股)

比例(%)

股數(shù)(股)

比例(%)

一、有限售條件的流通股






1、國(guó)家持股

0

0

0

0

0

2、國(guó)有法人持股

370,385,926

61.84

-277,789,444

92,596,482

15.46

3、境內(nèi)一般法人持股

2,829,943

0.47

0

2,829,943

0.47

4、境內(nèi)自然人持股

0

0

0

0

0

5、境外法人持股

0

0

0

0

0

6、境外自然人持股

0

0

0

0

0

7、內(nèi)部職工股

0

0

0

0

0

8、高管股份

0

0

0

0

0

9.機(jī)構(gòu)投資者配售股份

0

0

0

0

0

有限售條件的流通股合計(jì)

373,215,869

62.31

-277,789,444

95,426,425

15.93

二、無限售條件的流通股






1.人民幣普通股

225,771,220

37.69

+277,789,444

503,560,664

84.07

2.境內(nèi)上市的外資股

0

0

0

0

0

3.境外上市的外資股

0

0

0

0

0

4.其他

0

0

0

0

0

無限售條件的流通股合計(jì)

225,771,220

37.69

+277,789,444

503,560,664

84.07

三、股份總數(shù)

598,987,089

100.00

0

598,987,089

100.00

 

五、股東持股變化情況及歷次限售情況

1、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股變化情況:

序號(hào)

限售股份持有人名稱

股改實(shí)施日持有股份情況

本次解限前已解限股份情況

本次解限前未解限股份情況

股份數(shù)量變化沿革

數(shù)量(股)

占總股本比例(%)

數(shù)量(股)

占總股本比例(%)

數(shù)量(股)

占總股本

比例(%)

1

中山中匯投資集團(tuán)有 限公司

0

0

2,446,018

0.4

370,385,926

61.84

注1


合計(jì)

0

0

2,446,018

0.4

370,385,926

61.84


注1:2007 年12 月24 日,公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)資委的《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有股東變更有關(guān)問題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2007]1556 號(hào)),批復(fù)公司吸收合并公用集團(tuán)及定向增發(fā)完成后(詳見本公告中重大資產(chǎn)重組方案概述部分),中匯集團(tuán)代替公用集團(tuán)成為公司的控股股東,持有限售股370,385,926股。2008年3月10日,收回股改代墊股份1,732,387股,2009年6 月23日, 收回代墊股份614,527股,2010年3月31日, 收回代墊股份77,227股, 2011年6月28日, 收回代墊股份21,877股。

2、股改實(shí)施后至今公司解除限售情況:

序號(hào)

刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期

該次解限涉及的股東數(shù)量

該次解限的股份總數(shù)量(股)

該次解限股份占當(dāng)時(shí)總股本的比例(%)

1

2007 年1 月26 日

5

5,698,959

2.53

2

2007 年4 月7 日

2686

29,431,351

13.06

3

2008 年4 月10 日

521

5,952,042

2.64

4

2009 年8 月11 日

328

4,458,439

0.74

5

2010 年9 月21 日

42

342,581

0.057

6

2012 年1 月13 日

5

68,071,141

11.36

7

2012年2 月14日

19

97,053

0.016

 

      六、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃

公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到5%及以上。

e 是    √ 否;

控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司承諾:如果控股股東計(jì)劃未來通過深圳證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售所持公司解除限售流通股,并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到5%及以上的,控股股東將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過上市公司對(duì)外披露出售提示性公告,披露內(nèi)容包括:擬出售的數(shù)量;擬出售的時(shí)間;擬出售的價(jià)格區(qū)間;減持原因;深圳證券交易所要求的其他內(nèi)容。

七、其他事項(xiàng)

 1、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況

e 是    √ 否;

2、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況

e 是    √ 否;

3、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為;

e 是    √ 否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件。

e 是    √ 不適用。

 

八、備查文件

  1、解除股份限售申請(qǐng)表

 

 

                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                      董事會(huì) 

                                                                                     二〇一二年四月十七日

 

 
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